凯盛新能源股份有限公司

独立董事关于公司第十届第十四次董事会审议事项

             的独立意见

(相关资料图)

  凯盛新能源股份有限公司（下简称“公司”

                    ）于 2023 年 5 月 23

日召开了第十届董事会第十四次会议，根据《公司法》、交易所《上

市规则》

   、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》及公司《章程》等有关规定，作为公司的独立董事，就本次会议

审议的相关事项发表如下独立意见：

年度审计机构的议案。

  致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服

务的执业资质、经验和能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，

勤勉尽责地履行审计职责。董事会履行的审议程序符合有关法律、法

规和公司章程的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意

续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机

构，并同意将此议案提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

议案。

  公司提名何清波先生为公司第十届董事会执行董事候选人的程

序符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，被提名人符合《公

司法》

  《公司章程》等相关法律法规关于高管任职资格和条件的规定，

能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》、交易所《上市规则》

等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》规定的禁止

任职的情形，不存在被中国证券监督管理委员会处以市场禁入处罚且

尚未解除的情形。同意提名何清波先生为公司第十届董事会执行董事

候选人，并同意将此议案提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

（以下无正文）

（此页无正文，为《凯盛新能源股份有限公司独立董事关于公司第十

届第十四次董事会审议事项的独立意见》之签署页）

独立董事：张雅娟、陈其锁、赵虎林、范保群

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